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    2018-07
    外匯局通報典型案例嚴查外匯違規行為
       7月24日,國家外匯管理局對外通報了近年來查處的27起外匯違規典型案例,并再次強調維護外匯市場健康良性秩序。

      這些違規典型案例中,違規主體包括銀行、第三方支付機構、進出口貿易商及自然人等,其中支付寶、財付通均位列其中。

      據介紹,今年以來,外匯局在深化外匯管理改革開放、支持實體經濟發展的同時,維護外匯市場健康良性秩序,針對銀行、第三方支付機構、企業轉口貿易等重點主體和業務開展專項檢查,嚴厲打擊各類外匯違法違規行為。

      今年上半年,外匯局共查處外匯違規案件1354件,罰沒款3.45億元人民幣,同比分別增長19.7%和59.5%。其中,查處金融機構違規案件455件,企業違規案件340件,個人違規案件559件。

      外匯局方面介紹,將繼續保持外匯行政執法跨周期的穩定性、連續性和一致性,嚴厲打擊虛假、欺騙性交易和非法套利等資金“脫實向虛”行為,嚴厲打擊地下錢莊、非法外匯交易平臺等違法違規活動,保持健康良性的外匯市場秩序,維護國家經濟金融安全。

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